一名美國(guó)聯(lián)邦法官批準(zhǔn)了幣安通過其加密貨幣交易所違反反洗錢法和制裁法的認(rèn)罪和43億美元的巨額和解協(xié)議。

據(jù)路透社報(bào)道，認(rèn)罪和和解于2月23日（星期五）被接受。

和解協(xié)議

美國(guó)司法部（DOJ）于11月宣布了認(rèn)罪協(xié)議和和解，聲稱幣安違反了《銀行保密法》（BSA）和《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》（IEEPA），并且沒有注冊(cè)為匯款企業(yè)。

此外，該機(jī)構(gòu)聲稱，幣安的創(chuàng)始人兼現(xiàn)任首席執(zhí)行官趙（Changpeng“CZ”Zhao）未能在平臺(tái)上維持有效的反洗錢計(jì)劃，違反了BSA。

在司法部對(duì)這家領(lǐng)先的加密貨幣交易所進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的調(diào)查后，認(rèn)罪并達(dá)成和解。

檢察官表示，CZ未能在幣安上維持反洗錢計(jì)劃，“使資金通過其平臺(tái)流向恐怖分子、網(wǎng)絡(luò)罪犯和虐待兒童者?！?/p>

作為和解協(xié)議的一部分，幣安同意沒收25億美元，并支付18億美元的刑事罰款，使總金額達(dá)到43億美元。該交易所還同意在三年內(nèi)保留一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)督員，并升級(jí)其反洗錢計(jì)劃。

另一方面，CZ承認(rèn)犯有洗錢罪，并以1.75億美元保釋金獲釋。作為和解的一部分，他支付了5000萬(wàn)美元的罰款，并放棄了在交易所的首席執(zhí)行官職位。從那以后，CZ一直留在美國(guó)，因?yàn)樗槐辉试S返回他的住所迪拜。

檢察官尋求修改CZ的債券

在周五的最新庭審中，聯(lián)邦檢察官試圖修改CZ的保釋金。這些修改包括行政人員在任何旅行計(jì)劃前提前三天發(fā)出通知，交出護(hù)照，并“除非獲得更改批準(zhǔn)”，否則保留其在美國(guó)的當(dāng)前住所

此外，審前服務(wù)官員要求對(duì)CZ進(jìn)行位置監(jiān)測(cè)。

CZ的量刑聽證會(huì)定于4月30日舉行。雖然指定的法官將決定對(duì)他的判決，但檢察官認(rèn)為，他可能會(huì)因罪行入獄18個(gè)月。