紐約州總檢察長Letitia James擴大了對數字貨幣集團（DCG）、其首席執(zhí)行官Barry Silbert和Genesis Global Capital的法律訴訟范圍。繼去年首次提起訴訟后，修改后的投訴又揭露了20億美元的欺詐行為，使23萬多投資者遭受的總損失達到30億美元。

被指控的欺詐行為

據James稱，在2023年10月對Gemini、Genesis和DCG提起訴訟后，加密貨幣行業(yè)仍在努力應對大規(guī)模欺詐。最初的訴訟強調了有關Gemini Earn投資計劃的誤導性陳述，導致投資者遭受了超過10億美元的損失。

詹姆斯提到：“欺詐和欺騙行為如此廣泛，以至于更多的人站出來報告類似的傷害。這種非法的加密貨幣計劃和真人遭受的可怕財務損失再次提醒我們，為什么需要更強有力的加密貨幣監(jiān)管來保護所有投資者?！?/p>

然而，AG表示，最新進展揭示了一個更復雜的欺騙網絡，DCG通過Genesis，據稱不僅欺騙了Gemini Earn的參與者，還欺騙了DCG附屬公司Genesis的直接貢獻者。最初關注的是參與Gemini Earn計劃的散戶投資者，隨著更多投訴的出現，涉嫌欺詐的范圍已經擴大。

NYAG要求歸還30億美元

該計劃涉及Genesis和DCG，其復雜性揭示了更多遭受損失的受害者，促使總檢察長辦公室為被騙投資者尋求超過30億美元的賠償。

這一最新的法律行動是司法部長詹姆斯為追究加密貨幣行業(yè)的責任而進行的持續(xù)努力的一部分。詹姆斯強調需要強有力的監(jiān)管，他公布了旨在保護紐約投資者的新加密貨幣立法。

針對DCG的訴訟并非孤立事件。AG也對CoinEx、Coin Cafe和Nexo等公司提起了類似的訴訟。

司法部長詹姆斯針對加密貨幣欺詐行為展開的法律斗爭可以追溯到2021年。從指導未注冊的加密貨幣借貸到加密貨幣借貸以應計利率和到期日借出加密貨幣資產的過程被稱為加密貨幣借貸。加密貨幣借貸過程通常通過加密貨幣交易所或在線借貸平臺將借款人與貸款人聯系起來。加密貨幣貸款的貸款人由機構貸款人組成，如對沖基金和資產管理公司、個人參與者或尋求累積利息的實體。另一方面，加密貨幣借貸的借款人包括市場。以應計利率和到期日借貸加密貨幣資產的過程被稱為加密貨幣借貸。加密貨幣借貸過程通常通過加密貨幣交易所或在線借貸平臺將借款人與貸款人聯系起來。加密貨幣貸款的貸款人由機構貸款人組成，如對沖基金和資產管理公司、個人參與者或尋求累積利息的實體。另一方面，加密貨幣貸款的借款人包括市場Read this Term平臺，以停止運營，確保對Bitfinex、Tether、Coinseed和CoinEx等公司的數百萬美元判決。James正在推動監(jiān)管監(jiān)管。與任何其他高凈值行業(yè)一樣，金融服務業(yè)受到嚴格監(jiān)管，以幫助遏制非法行為和操縱行為。每個資產類別都有自己的一套協議，以打擊各自形式的濫用。在外匯領域，監(jiān)管由多個司法管轄區(qū)的當局承擔，盡管最終缺乏具有約束力的國際秩序。誰是行業(yè)的主要監(jiān)管機構？英國金融行為監(jiān)管局等監(jiān)管機構（與任何其他高凈值行業(yè)一樣，金融服務業(yè)受到嚴格監(jiān)管，以幫助遏制非法行為和操縱。每種資產類別都有自己的一套協議，以打擊各自形式的濫用。在外匯領域，監(jiān)管由多個司法管轄區(qū)的當局承擔，盡管最終缺乏具有約束力的國際規(guī)則呃，這個行業(yè)的主要監(jiān)管機構是誰？監(jiān)管機構，如英國金融行為監(jiān)管局（閱讀加密貨幣行業(yè)的本術語。