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歐盟暫時同意對加密貨幣公司實施更嚴格的盡職調查規(guī)則
更新時間：2024-01-18 16:20:27 | 作者：佚名
歐洲理事會和議會就新的反洗錢一攬子計劃的部分內容達成了臨時協(xié)議，該計劃將對加密貨幣公司實施更嚴格的規(guī)定。在周四發(fā)布的一份聲明中，該政策制定者小組表示，新規(guī)則將涵蓋“大部分加密貨幣行業(yè)”，并要求加密貨幣公司對其客戶進行盡職調查。根據(jù)臨時協(xié)議，當客戶打算處理價值至少1000歐元（1090美元）的交易時，加密貨幣公司需要進行盡職調查。聲明稱，它還增加了一些措施，以...
歐洲理事會和議會就新的反洗錢一攬子計劃的部分內容達成了臨時協(xié)議，該計劃將對加密貨幣公司實施更嚴格的規(guī)定。在周四發(fā)布的一份聲明中，該政策制定者小組表示，新規(guī)則將涵蓋“大部分加密貨幣行業(yè)”，并要求加密貨幣公司對其客戶進行盡職調查。根據(jù)臨時協(xié)議，當客戶打算處理價值至少1000歐元（1090美元）的交易時，加密貨幣公司需要進行盡職調查。聲明稱，它還增加了一些措施，以減輕與自助錢包交易相關的風險。該協(xié)議需要提交給歐洲議會批準。聲明補充道：“如果獲得批準，理事會和議會必須正式通過這些文本，然后才能在《歐盟官方公報》上發(fā)表并生效?！?。周二，歐洲銀行管理局還將其關于洗錢和恐怖融資風險因素的指導方針擴展到加密貨幣行業(yè)。THE SCOOP通過THE Block’s Frank Chaparro的新雙周時事通訊了解加密貨幣和DeFi的最新新聞、趨勢、圖表和觀點。注冊即表示您同意我們的服務條款和隱私政策電子郵件。還可收到《每日郵報》和《數(shù)據(jù)與見解》每周時事通訊-兩者都是免費的。注冊即表明您同意我們服務條款和保密政策。比利時財政部長文森特·范·彼得海姆在今天的聲明中表示，臨時協(xié)議是歐盟新反洗錢系統(tǒng)的一部分?！斑@將確保欺詐者、有組織犯罪和恐怖分子沒有空間通過金融系統(tǒng)使其收益合法化。”去年，歐盟正式通過了加密資產市場（MiCA）監(jiān)管，使加密監(jiān)管的范圍和定義更加明確。免責聲明：The Block是一家提供新聞、研究和數(shù)據(jù)的獨立媒體。截至2023年11月，F(xiàn)oresight Ventures是The Block的多數(shù)投資者。Foresight Ventures投資加密貨幣領域的其他公司。加密貨幣交易所Bitget是Foresight Ventures的錨定LP。Block繼續(xù)獨立運營，提供有關加密貨幣行業(yè)的客觀、有影響力和及時的信息。以下是我們目前的財務披露。?2023 The Block。保留所有權利。本文僅供參考。它不提供或打算用作法律、稅務、投資、財務或其他建議。
