今年加密貨幣行業(yè)最廣為人知的消息是FTX的倒閉。Sam Bankman Fried的交易所曾是全球第二大加密貨幣交易所，價值320億美元，于2022年11月宣布破產(chǎn)。

谷歌宣布破產(chǎn)后，對FTX的搜索查詢量增加了50倍。

該公司五名高管已在美國法院承認犯有聯(lián)邦罪行。

在其倒閉前不久，幣安的CZ公開貶低FTX，并拋售了幣安持有的FTX專有代幣FTT。情況已經(jīng)夠糟糕的了，英國政界人士問幣安是否知道其公告會推翻Sam Bankman Fried的帝國。

很快，約翰·J·雷三世的團隊接管了FTX暫停的業(yè)務(wù)，該團隊負責監(jiān)督安然公司的破產(chǎn)。

他們發(fā)現(xiàn)了FTX運營中可怕的欺詐現(xiàn)實——包括從客戶那里竊取的數(shù)十億美元。

事實上，自FTX內(nèi)爆以來，它發(fā)生了太多事情，這位倒下的領(lǐng)導(dǎo)人值得在下一年結(jié)束時重新審視。

政府在年初繼續(xù)清理

2023年元旦，F(xiàn)TX破產(chǎn)還不到兩個月。因此，2023年第一季度的大量頭條新聞繼續(xù)報道了破產(chǎn)風(fēng)波。

2023年1月10日：美國司法部推出了一個官方網(wǎng)站，在崩潰中損失資金的FTX客戶可以通過該網(wǎng)站舉報欺詐行為。與此同時，由于潛在的網(wǎng)絡(luò)威脅，法官同意掩蓋大多數(shù)FTX債權(quán)人的信息。

2023年1月23日：紐約州金融服務(wù)部旨在防止用戶資金與新的監(jiān)管指導(dǎo)“類似FTX”的混合。

2023年1月30日：英國慈善委員會正在調(diào)查有效風(fēng)險投資基金會，這是一家受益于FTX捐款的慈善機構(gòu)。委員會表示，它希望確保有效風(fēng)險投資基金會使用這筆錢符合英國管理非營利組織的規(guī)定。

2023年1月31日：阿拉米達研究公司聲稱，Voyager Digital為其倒閉提供了4.46億美元的“聯(lián)接基金”。針對Voyager Data的訴訟要求收回這些資金。

2023年2月1日：FTX Japan重申其歸還日本用戶資金的承諾。然而，它沒有給出退款的確切時間表。

2023年2月6日：Huobi列出了DebtDAO發(fā)行的一個可疑的“FTX用戶債務(wù)”代幣。

2023年2月15日：新的證據(jù)表明，阿拉米達研究公司在投資MobileCoin時損失了多達10億美元。這一損失可能是Sam Bankman Fried數(shù)字資產(chǎn)帝國財務(wù)問題開始的主要原因。

2023年3月23日：FTX與對沖基金Modulo Capital談判達成協(xié)議，收回FTX向Modulo Capital提供的4.75億美元中的4.6億美元。

Q2帶來FTX更新的希望

2023年4月11日：新的法庭文件揭示了FTX缺乏公司控制的更多細節(jié)。它引用了高管們的擔憂，即如果關(guān)鍵人物“被公交車撞了”，F(xiàn)TX可能會倒閉

2023年4月12日：FTX在破產(chǎn)前不久收購的DeFi協(xié)議Ren Protocol表示，它將所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到債權(quán)人控制的冷錢包中“保管”

2023年4月14日：FTX律師正在評估重啟交易所的可行性。關(guān)于FTX 2.0的傳言甚囂塵上。

2023年4月20日：Jeremy A.Sheridan提交了一份聲明，支持對FTX債權(quán)人的姓名進行編輯，聲稱披露這些姓名可能導(dǎo)致身份盜竊、欺詐和人身攻擊。

2023年5月3日：律師使用推特向YouTuber Tom Nash提供文件，Tom Nash是一位接入FTX的網(wǎng)紅。納什是在一起集體訴訟中成為被告的幾個有影響力的人之一。然而，他沒有回應(yīng)更傳統(tǒng)的文件送達方式。

2023年5月4日：FTX集團要求Genesis Global Capital和GGC International償還40億美元的現(xiàn)金和數(shù)字資產(chǎn)。這些資金包括欠阿拉米達研究公司的20億美元貸款和抵押品。

更多的監(jiān)管機構(gòu)加入了這一行列，而FTX則轉(zhuǎn)而關(guān)注前員工并尋求擺脫破產(chǎn)的途徑

2023年6月16日：德克薩斯州證券委員會在緊急停止令中指控Abra資不抵債，并對FTX有敞口。

2023年6月29日：FTX指控前總法律顧問Daniel Friedberg在一場新的訴訟中試圖向舉報人行賄。該訴訟要求歸還弗里德伯格的工資和在FTX的股份。

2023年6月29日：Protos發(fā)現(xiàn)證據(jù)表明，阿拉米達研究公司試圖從一種常見的套利策略中獲利，這種策略可以從日本和韓國市場上比特幣價格與世界其他地區(qū)的差異中獲利。

2023年7月29日：澳大利亞監(jiān)管機構(gòu)吊銷了FTX Australia的澳大利亞金融服務(wù)許可證。

2023年8月1日：FTX債務(wù)人提交了一份償還債權(quán)人的計劃草案。擬議的計劃未能償還FTX欠客戶的所有資金。

2023年8月16日：檢察官發(fā)現(xiàn)證據(jù)表明，Caroline Ellison在與員工的對話中指責Sam Bankman Fried導(dǎo)致了FTX和Alameda Research的倒閉。

2023年8月31日：FTX發(fā)布了一份財務(wù)報表，概述了FTX子公司作為一方的合同，包括2020年10月與iFinex的一項交易，該交易描述了法定貨幣一體化和循環(huán)信貸額度。

2023年9月5日：據(jù)報道，Sullivan&Cromwell律師事務(wù)所從FTX破產(chǎn)案中獲得1.1億美元的費用。律師事務(wù)所因向破產(chǎn)的數(shù)字資產(chǎn)公司收取高達7億美元的費用而受到批評，而債權(quán)人卻在排隊等待退款。

2023年9月7日：前FTX巴哈馬聯(lián)合首席執(zhí)行官Ryan Salame計劃對涉嫌違反美國競選融資法的行為認罪。

2023年9月7日：美國第二上訴法院駁回了Sam Bankman Fried從布魯克林大都會拘留中心獲釋的申請，稱將把此案提交給第一個由三名法官組成的小組。班克曼·弗里德的保釋金因涉嫌違反條款而被撤銷。

2023年9月7日：Anthony Scaramucci聲稱，Sam Bankman Fried的父親Joseph Bankman在11月7日的電話中警告他FTX的財務(wù)問題。他說，他飛往巴哈馬是為了討論“救援資金”，但當他意識到這是多么混亂時，就放棄了。

2023年9月13日：首席破產(chǎn)法官批準了FTX清算其數(shù)字資產(chǎn)的擬議計劃，并對其每周可出售的金額設(shè)定了限制。

2023年9月18日：FTX遺產(chǎn)指控Sam Bankman Fried的父母在FTX中不當?shù)負畏钦筋I(lǐng)導(dǎo)角色，并在訴訟中實施欺詐。

2023年10月3日：美國證券交易委員會指控前FTX審計師Prager Metis未能遵守會計規(guī)則。被指控的違規(guī)行為包括要求對審計、證明和審查提供非法賠償條款。

2023年10月4日：Michael Lewis出版了新書《走向無限》，描述了Jump Trading與Robinhood和FTX的關(guān)系。Robinhood在2022年第四季度之前一直將Jump Trading作為數(shù)字資產(chǎn)做市商。Jump Trading倒閉時在FTX擁有3億美元的資產(chǎn)。

SBF刑事審判期間的證詞描述了謊言和欺詐，而律師則收取費用

2023年10月20日：律師Can Sun在Sam Bankman Fried案中的證詞稱，Bankman弗里德在將客戶資金與公司資金混合的問題上多次向FTX的律師撒謊。

2023年10月20日：Sam Bankman Fried審判的證詞描述了一次使用欺詐身份證在OKX和HTX開立賬戶的嘗試，但沒有成功。證據(jù)還表明，Genesis Block將FTX技術(shù)作為其場外交易臺的“支柱”，泰國居民可以在這里用實物現(xiàn)金換取數(shù)字資產(chǎn)。描述FTX和Genesis Block之間關(guān)系的文件包括2020年11月的“數(shù)字資產(chǎn)賬戶控制協(xié)議”和2021年12月的貸款協(xié)議。

2023年10月23日：Protos發(fā)現(xiàn)證據(jù)表明，場外交易平臺Genesis Block Ventures與阿拉米達研究公司和FTX有聯(lián)系。Genesis Block Ventures運營著一個虛擬美術(shù)館，以FTX和Alameda Research資助的地址的NFT為特色。

2023年11月7日：Sam Bankman Fried和Daniel Friedberg對Continental Casuality Co.提起訴訟，指控該保險公司拒絕履行本應(yīng)支付他們法律費用的保險單。大陸保險公司是FTX持有每份價值500萬美元保險單的四家保險公司之一。

2023年12月18日：最近的法庭文件顯示，F(xiàn)TX欠律師14.5億美元，欠客戶14.2億美元。到目前為止，它向律師支付了3.5億美元。

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